L'actif et sa provenance
Outre l'or et les pierres, les ressources étudiées comprennent le manganèse, la chromite, la bauxite, les métaux du groupe du platine, le cobalt, les phosphates, le pétrole et le gaz. Les biens meubles, œuvres d'art et valeurs sont aussi examinés. La possession d'un bien ne prouve pas la légalité de sa provenance ou de sa vente.
Préparation juridique
Le travail comprend l'analyse de la contrepartie, des droits sur l'actif, des documents et des conditions de remise. Les photographies et documents non standard ne suffisent pas pour décider. NAAC coordonne les avocats et notaires spécialisés, en tenant compte des compétences et des conflits d'intérêts.
Garde sécurisée
Les solutions partenaires comprennent des coffres sécurisés, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, l'inventaire, les rapports et les entrées et sorties d'actifs. L'assurance et les conditions précises de garde sont définies dans le projet.