Банковская структура под задачи бизнеса
NAAC сопровождает создание и приобретение банков в Африке для бизнеса с крупными объёмами капитала и международными расчётами. Возможности зависят от лицензии, юрисдикции и решений регулятора. Опыт команды включает создание четырёх банков в четырёх юрисдикциях и двух зарегистрированных филиалов в Москве.
Что анализируем
Бренд и историю банка, филиалы и представительства, основные услуги, капитал, чистую прибыль, активы, собственные и клиентские средства, комиссии. Для нового банка формируется бизнес-модель и состав участников.
Предварительные требования
Нужны цели проекта, предпочтительные страны и география филиалов, данные будущих акционеров, гражданство и резидентство, опыт управления банком и материалы о происхождении капитала. Применяются KYC-процедуры и требования местного надзора; иностранное владение может иметь ограничения.
Сроки и капитал
Ориентировочный срок подготовки проекта составляет 3–6 месяцев. Требования к капиталу зависят от юрисдикции и категории лицензии и могут составлять от 1 млн евро до нескольких сотен миллионов евро. Услуги включают структурирование капитала до 2 млрд USD/EUR. Сроки и объём капитала определяются после выбора юрисдикции и состава документов.