Une structure bancaire adaptée à vos besoins
NAAC accompagne la création et l'acquisition de banques en Afrique pour les entreprises disposant de capitaux importants et réalisant des paiements internationaux. Les possibilités dépendent de la licence, de la juridiction et des décisions du régulateur. L'expérience de l'équipe comprend la création de quatre banques dans quatre juridictions et de deux succursales enregistrées à Moscou.
Notre analyse
La marque et l'historique de la banque, ses succursales et représentations, ses principaux services, son capital, son bénéfice net, ses actifs, ses fonds propres, les fonds des clients et les commissions. Pour une nouvelle banque, nous définissons le modèle économique et les participants.
Conditions préalables
Les objectifs du projet, les pays et implantations souhaités, les informations sur les futurs actionnaires, leur nationalité et résidence, l'expérience de gestion bancaire et les justificatifs de l'origine des capitaux sont nécessaires. Les procédures KYC et les exigences de supervision locale s'appliquent ; la détention étrangère peut être soumise à des restrictions.
Délais et capital
Le délai indicatif de préparation est de 3 à 6 mois. Les exigences de capital varient selon la juridiction et la catégorie de licence, d'un million à plusieurs centaines de millions d'euros. Les services comprennent la structuration de capitaux jusqu'à 2 milliards USD/EUR. Les délais et montants sont définis après le choix de la juridiction et des documents requis.